Criteri di idoneità

Per chi stiamo costruendo

I nostri servizi sono destinati a imprese e istituzioni finanziarie, non ai consumatori. Prevediamo di lavorare con soggetti regolarmente costituiti, in grado di documentare assetto proprietario e controllo e di spiegare il flusso dei fondi all'interno della propria attività.

Che cosa chiederemo

L'onboarding comprenderà la verifica del soggetto, della sua compagine e dei suoi amministratori, la comprensione dell'attività prevista e la documentazione sull'origine dei fondi. I requisiti esatti dipendono dal soggetto e dal mercato.

Preferiamo chiedere in modo approfondito una volta sola, piuttosto che ripetutamente in seguito.

I dettagli

I criteri di idoneità completi, compresi i settori e le giurisdizioni che possiamo e non possiamo servire, saranno pubblicati in questa pagina. Per discutere ora un caso specifico, chiama il +1 (604) 449-9515.