Requisiti

Con chi possiamo lavorare

I nostri servizi sono rivolti alle imprese, non ai privati. Lavoriamo con soggetti regolarmente costituiti, in grado di documentare chi li possiede e li controlla e di spiegare come il denaro si muove all'interno dell'attività.

Documenti che chiederemo

Per la maggior parte delle imprese l'onboarding parte da:

• Visura o certificato di costituzione, o documento di registrazione equivalente
• Prova della sede dell'attività
• Dati e documenti d'identità di amministratori e titolari effettivi
• Coordinate bancarie intestate all'impresa
• Una descrizione dell'attività e di come incassa
• Documentazione sull'origine dei fondi dove l'attività lo richiede

Documenti aggiuntivi per settore

Alcuni settori richiedono di più, perché sono regolamentati a loro volta o comportano rischi ulteriori. Se sei un'impresa finanziaria regolamentata, un soggetto che eroga credito, un operatore di gioco, un ente benefico o tratti asset virtuali, chiederemo anche la licenza o registrazione pertinente.

Preferiamo chiedere in modo approfondito una volta sola, invece di tornare più volte.

Che cosa succede dopo

Esaminiamo quanto ci invii, ti segnaliamo ciò che manca e ti diciamo chiaramente se possiamo procedere. In caso contrario lo diremo subito, non dopo mesi di pratica.

Puoi iniziare chiamando il +1 (604) 449-9515.